Legislative and judicial means against emerging crimes: The crime of money laundering as a model

Mousa Abdullah, Abdullah A. Rababah

Abstract


This study was designed to clarify the effective legislative and judicial means to face the crime of money laundering. It is considered a new and emerging crime, according to an integrated vision that took into account the developments of the era and its variables in order to achieve security in society. The problem of money-laundering has become a phenomenon that alarms states and individuals because of its serious effects in all aspects of political, economic and social life, as well as in its sources of support, as it is fueled by crime in all its forms. The crime of money-laundering has assumed an advanced rank for crime patterns in light of the development of information technologies and means
of communication. Therefore, states have sought to establish laws and resolute procedures to prevent the spread of this phenomenon. The judiciary has a duty to bring an end to a number of crimes. This is to be achieved through facing this phenomenon in legislative and judicial ways, using preventive methods, and through the enactment of
legislation with severe penalties and judicial application. Preventive measures must also be taken at administrative and financial levels to prevent this crime and dry up its sources. This study is divided into three main topics: the first includes the definition of emerging crimes and the importance of legislation


Keywords


Forensic Sciences, Legislative Mechanisms, Emerging Crime, Crime, Money Laundering.

Full Text:

PDF

References


ابن منظور، محمد بن مكرم،(1414ه)، لسان العرب، دار صادر ، بيروت.

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، (1427ه -2006م)،الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة.

أبو زهرة، محمد،(1976م)، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، القاهرة، دار الفكر العربي.

مصطفى، محمود محمود،(1983م)،شرح قانون العقوبات، القسم العام، الاسكندرية، مطبعة دار نشر الثقافة،ط1.

ابن خلدون (د.ت)، مقدمة ابن خلدون، دار الشعب، القاهرة، د. ط .

الدريني ،محمد فتحي (1994م)، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة ، ط1.

سرور، أحمد فتحي،(1969م)،السياسة الجنائية ( فكرتها، ومذاهبها، وتخطيطها)، د.ن.

ابن قيّم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ( د.ت )، الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان، د. ط .

خلاّف، عبدالوهاب(1408 هـ- 1988م)، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية ، دار القلم، د. ط .

الهريش، عبداللطيف بن عبدالرحمن،(1424ه)،جوانب موضوعية وإجرائية لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي في ضوء الاتجاهات الحديثة والوثائق الدولية ذات الصلة، مجلة العدل،العدد20.

عوض، محمد محيى الدين،(1425ه-2004م)، جريمة غسل الأموال، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

عيد، محمد فتحي،(1419هـ -1999م)،الإجرام المعاصر، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

عبدالله، عبدالله عبدالكريم،(2008م)،الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،ط1.

طاهر، مصطفى،(2004م)،المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، القاهرة،ط2.

الحلو، عبدالله محمود،(2007م)، الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية،ط1.

عبدالستار، فوزية،(1992م)،شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة.

كردودي، خالد،(2008م)،جريمة غسل الأموال على ضوء التشريع المغربي والمقارن،ط1.

أبو شامة، عباس عبدالحميد،(2007م)،عولمة الجريمة الاقتصادية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.

صيام، سري محمود،(1424ه/2003م)،دور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد، بحث مقدم في المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، الرياض، مركز الدراسات والبحوث، قسم الندوات واللقاءات العلمية.

سرور، أحمد فتحي،(2001م)، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، ط1.

سليمان، عبدالفتاح،(2008م)،مكافحة غسل الأموال، منشأة المعارف، مصر،ط2.

الفيومي، أحمد بن محمد،(2001م)،المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت.

محمدين، دلال،(2001م)،دور البنوك في مكافحة غسل الأموال، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر.

قشقوش، هدى حامد،(2003م)،جريمة غسل الأموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، د. ط.

عيد، محمد فتحي،(1428ه)،مكافحة جرائم غسل الأموال، الرياض، بحث مقدم لدورة مكافحة الجرائم الاقتصادية المنعقدة في الرياض خلال الفترة من 20-24/2/1428ه




DOI: http://dx.doi.org/10.26735/16586794.2019.040

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.